Politique AML (Anti-Blanchiment d'Argent) – Slim King Casino

Chez Slim King Casino, la lutte contre le blanchiment d'argent (AML – Anti-Money Laundering) et le financement du terrorisme (CFT – Counter-Financing of Terrorism) constitue l'une de nos priorités absolues. Cette politique a été rédigée et mise en œuvre conformément aux meilleures pratiques internationales en vigueur en 2026. En utilisant les services proposés sur slimking-casino.fr, vous reconnaissez et acceptez les dispositions décrites dans le présent document.

1. Introduction et Objectifs

Slim King Casino, exploité par la société 3-102-945295 SRL et opérant sous licence de jeu du Costa Rica, s'engage fermement à prévenir toute tentative d'utilisation de sa plateforme à des fins illicites. Notre politique AML vise à :

Détecter et prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
Vérifier l'identité de tous les joueurs conformément aux normes KYC (Know Your Customer) ;
Surveiller les transactions financières suspectes ou inhabituelles ;
Signaler toute activité douteuse aux autorités compétentes ;
Former notre personnel aux obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre la criminalité financière.

2. Cadre Légal et Réglementaire

Slim King Casino opère dans le respect des recommandations émises par le Groupe d'Action Financière (GAFI/FATF) ainsi que des directives internationales relatives à la prévention du blanchiment d'argent. Bien que notre licence soit délivrée au Costa Rica, nous appliquons des standards stricts afin de garantir l'intégrité de notre plateforme à l'échelle mondiale, y compris pour les joueurs accédant au casino depuis le territoire français via slimking-casino.fr.

3. Procédures de Connaissance du Client (KYC)

Avant de procéder à tout retrait ou à toute transaction importante, Slim King Casino est tenu de vérifier l'identité de ses utilisateurs. Cette procédure inclut la collecte et l'examen des documents suivants :

Pièce d'identité : Carte d'identité nationale, passeport ou permis de conduire en cours de validité ;
Justificatif de domicile : Facture de services publics, relevé bancaire ou tout document officiel datant de moins de trois mois ;
Vérification du moyen de paiement : Copie de la carte bancaire (Visa, MasterCard), capture d'écran du portefeuille électronique (Skrill, Neteller, Revolut) ou tout autre justificatif relatif aux méthodes de paiement utilisées ;
Justificatif de source de fonds : En cas de transactions importantes, il peut être demandé au joueur de fournir des preuves de l'origine légale de ses fonds (bulletins de salaire, déclarations fiscales, etc.).

Le délai de vérification est généralement de 24 à 48 heures à compter de la réception des documents complets. Slim King Casino se réserve le droit de suspendre ou de clôturer tout compte dont la vérification ne peut être complétée dans des délais raisonnables.

4. Évaluation des Risques

Slim King Casino adopte une approche basée sur le risque (Risk-Based Approach) pour l'identification et la gestion des menaces potentielles. Chaque joueur est évalué en fonction de plusieurs critères, notamment :

Le profil géographique et la résidence du joueur ;
Le volume et la fréquence des transactions effectuées ;
La cohérence entre les activités de jeu et le profil financier déclaré ;
L'utilisation de méthodes de paiement cryptographiques (Bitcoin, Ethereum, Tether, Litecoin, Cardano, USD Coin) qui nécessitent une attention particulière ;
La présence éventuelle du joueur sur des listes de sanctions internationales ou des listes de personnes politiquement exposées (PPE).

5. Surveillance des Transactions

L'ensemble des transactions effectuées sur Slim King Casino fait l'objet d'une surveillance continue. Parmi les signaux d'alerte que notre équipe de conformité surveille attentivement, on peut citer :

Des dépôts ou retraits inhabituellement importants ou répétés sans justification apparente ;
Des tentatives de contournement des limites de retrait (EUR 500 par jour / EUR 7 000 par mois) ;
Des dépôts multiples via différentes méthodes de paiement sans activité de jeu proportionnelle ;
Des retraits immédiatement après un dépôt, sans activité de jeu significative ;
L'utilisation de plusieurs comptes par un même individu ;
Des demandes de transfert de fonds vers des tiers non vérifiés.

6. Méthodes de Paiement et Obligations de Contrôle

Slim King Casino accepte une large gamme de méthodes de paiement pour les dépôts et les retraits, notamment :

Cartes bancaires : Visa, MasterCard ;
Portefeuilles électroniques : Skrill, Neteller, Revolut ;
Cryptomonnaies : Bitcoin, Ethereum, Tether, Litecoin, Cardano, USD Coin ;
Virement bancaire : Bank Wire Transfer ;
Autres méthodes : Paysafecard, EPS, BLIK, Rapid Transfer.

Toutes les transactions sont soumises aux mêmes exigences de contrôle, quelle que soit la méthode utilisée. Les transactions en cryptomonnaies font l'objet d'une surveillance renforcée en raison de leur nature décentralisée. Le montant minimum de dépôt est fixé à €10 et aucun frais de dépôt ni de retrait n'est appliqué par Slim King Casino.

7. Personnes Politiquement Exposées (PPE)

Slim King Casino applique des mesures de diligence renforcée (Enhanced Due Diligence – EDD) à l'égard des personnes politiquement exposées, de leurs proches parents et de leurs associés connus. Les PPE sont soumises à des contrôles supplémentaires concernant la source de leurs fonds et la nature de leurs activités de jeu. L'acceptation d'un compte PPE est soumise à l'approbation explicite de notre équipe de conformité.

8. Signalement des Activités Suspectes

Lorsque notre équipe de conformité identifie une transaction ou un comportement suspect, elle est tenue d'en informer les autorités compétentes dans les délais prévus par la réglementation applicable. Slim King Casino coopère pleinement avec toutes les autorités légales et réglementaires dans le cadre des enquêtes relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Conformément aux obligations légales, nous ne sommes pas en mesure d'informer le joueur concerné qu'un signalement a été effectué.

9. Conservation des Données

Slim King Casino conserve l'ensemble des données relatives à la vérification des joueurs et à leurs transactions pendant une période minimale de cinq (5) ans à compter de la fin de la relation commerciale ou de la date de la dernière transaction. Ces données sont stockées de manière sécurisée et ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées au sein de notre organisation ainsi qu'aux autorités compétentes en cas de demande officielle.

10. Formation et Responsabilités Internes

Slim King Casino veille à ce que l'ensemble du personnel impliqué dans la gestion des comptes, le traitement des paiements et le support client reçoive une formation régulière sur :

Les obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ;
La reconnaissance des signaux d'alerte et des comportements suspects ;
Les procédures internes de signalement et d'escalade ;
Les mises à jour réglementaires et les nouvelles typologies de fraude.

Un responsable de la conformité AML est désigné au sein de notre organisation afin de superviser l'application de cette politique et d'assurer son actualisation permanente.

11. Jeu Responsable et AML

La politique AML de Slim King Casino est étroitement liée à notre engagement en faveur du jeu responsable. Notre plateforme dispose d'un outil d'auto-exclusion, d'un test d'auto-évaluation et d'une fonction d'historique des jeux permettant aux joueurs de surveiller leurs habitudes de jeu. Ces outils contribuent également à identifier tout comportement inhabituellement risqué pouvant être lié à des activités financières suspectes. Notre service de support client est disponible 24h/24, 7j/7 via le chat en direct pour toute question relative à ces mesures.

12. Mises à Jour de la Politique

Slim King Casino se réserve le droit de modifier, mettre à jour ou réviser la présente politique AML à tout moment, notamment en réponse à des évolutions réglementaires, technologiques ou opérationnelles. Toute modification substantielle sera communiquée aux joueurs via le site slimking-casino.fr. Il est de la responsabilité de chaque joueur de consulter régulièrement cette page afin de prendre connaissance des dernières mises à jour.

13. Contact et Signalement

Pour toute question relative à notre politique AML, ou si vous souhaitez signaler une activité suspecte, nous vous invitons à contacter notre équipe de conformité directement via le support disponible sur slimking-casino.fr. Notre équipe de support est joignable en anglais, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, via le chat en direct intégré à notre plateforme.

Dernière mise à jour : 2026 – Slim King Casino, exploité par 3-102-945295 SRL, sous licence de jeu du Costa Rica.